Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML

Anotace:

V rámci kurzu budou vysvětleny přístupy k rizikovosti klienta, politicky exponovaných osob nebo nutnosti využití různých rejstříků vč. rejstříku skutečných vlastníků. Kurz je určen zejména pro pracovníky AML institucí
z finančního trhu, ale také podnikatelské sféry.

Program:

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU politicky exponované osoby (tzv. V. směrnice AML) – transpozice do stávajícího zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Cíle 5. AML
- Nové povinné osoby
- Centrální registr platebních účtů
- Hloubková kontrola klienta
- Registr skutečných majitelů
- Politicky exponované osoby
- Anonymní předplacené karty aj.
Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
- Vymezení některých základních právních pojmů
- Základní povinnosti bank
Náhrada škody, přestupky a správní delikty
Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
- Otevírání účtů
- Bankovní hotovostní operace
- Bankovní bezhotovostní operace
- Operace na trhu s cennými papíry
Závěr kurzu

Lektor:

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Cena:

2 450 Kč bez DPH (2 965 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Iveta Vejsadová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.vejsadová@vsfs.cz